其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票

2019/06 05 13:06

本公司及董事会所有成员担保音信披露的实质的确、切实、完善,没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

陕西人烟电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《陕西人烟电子股份有限公司闭于召开2018年度股东大会的通告》(告示编号:2019-003)。2019年4月29日,公司控股股东陕西人烟通讯集团有限公司(以下简称“人烟集团”)筑议公司将4月29日召开的第七届董事会第二十五次聚会审议通过的《闭于回购刊出一面束缚性股票暨裁汰注册本钱的议案》及《闭于扩张公司筹划鸿沟暨窜改公司章程的议案》动作偶尔议案扩张到2018年度股东大会举办审议,公司于4月30日披露了《闭于2018年度股东大会扩张偶尔提案暨添补通告的告示》(告示编号2019-017)。本次股东大会采用现场投票与搜集投票相联络的格式举办。现将相闭事项再次提示申明如下:

经2019年4月10日召开的公司第七届董事会第二十四次聚会审议,定夺于2019年5月13日召开公司2018年度股东大会。

3.本次股东大会的聚合圭臬吻合相闭公法、行政法例、部分规章、典范性文献和《公司章程》的法则。

通过深圳证券贸易所贸易编造举办搜集投票的的确时辰为2019年5月13日上午9:30至11:30、下昼13:00至15:00;

通过深圳证券贸易所互联网投票的的确时辰为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00岁月的纵情时辰。

公司通过深圳证券贸易所贸易编造和互联网投票编造向公司股东供应搜集样式的投票平台,公司股东能够正在搜集投票时辰内通过上述编造行使表决权。

统一表决权只可选取现场投票、深交所贸易编造投票、深交所互联网编造投票中的一种。统一表决权显示反复表决的以第一次有用投票结果为准。

(1)普通2019年5月6日下昼收市后,正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面样式委托代庖人出席聚会和到场表决,该股东代庖人不必是本公司股东。公司应正在股权挂号日后3日内登载股东大会搜集投票的提示性告示。

上述议案除第7、9、10项为通常表决事项,应该由出席股东大会的股东(包含股东代庖人)所持表决权的二分之一以上赞帮方为通过。第7、9、10项为稀少表决事项,应该由出席股东大会的股东(包含股东代庖人)所持表决权的三分之二以上赞帮方为通过。依据《深圳证券贸易所主板上市公司典范运作指引》法则,公司将对中幼投资者的表决举办只身计票并予以披露。依据闭连法则,上述第11项、第12项议案将以累积投票造格式表决。

独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无反对,股东大会方可举办表决。

上述提案1、2、3、5、6、7、8、11、12项经公司第七届董事会第二十四次聚会审议通过,提案9、10项经公司第七届董事会第二十五次聚会审议通过,提案4经公司第七届监事会第十七次聚会审议通过,详见2019年4月12日公司正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上()披露的闭连告示。

(一)现场挂号时辰:2019年5月13日(礼拜一)8:30—17:00。

(二)现场挂号场所:陕西省宝鸡市清姜途72号,陕西人烟电子股份有限公司董事会办公室。

1.天然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股注明处理挂号并须于出席聚会时出示。

2.委托代庖人凭自己身份证及身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件处理挂号并须于出席聚会时出示。

3.法人股东由法定代表人出席聚会的,需持生意牌照复印件(加盖公章)、幼我身份证及身份证复印件、法定代表人身份注明和股东账户卡举办挂号并须于出席聚会时出示。

4.由法定代表人委托的代庖人出席聚会的,须持代庖人自己身份证及身份证复印件、生意牌照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡复印件(加盖公章)举办挂号并须于出席聚会时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的格式挂号,股东请详明填写《参会股东挂号表》(附件2),以便挂号确认。来信或传线前投递公司董事会办公室。

本次股东大会上,股东能够通过深交所贸易编造和互联网投票编造()到场投票。

1.通常股的投票代码及投票简称:投票代码:“360561”,投票简称:“人烟投票”。

(2)对付累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票,股东所投推举票数横跨其具有推举票数的,或者正在差额推举中投票横跨应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假若不赞帮某候选人,能够对该候选人投0票。累积投票造下投给候选人的推举票数填报一览表如下表:

(3)股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案表的其他通盘提案表达类似私见。

股东对总议案与的确提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的的确提案的表决私见为准,其他未表决的提案以总议案的表决私见为准;如先对总议案投票表决,再对的确提案投票表决,则以总议案的表决私见为准。

1.互联网投票编造初阶投票的时辰为 2019年5月12日下昼15:00时,中断时辰为2019年5月13日下昼15:00时。

2.股东通过互联网投票编造举办搜集投票,需依据《深交所投资者搜集办事身份认证营业践诺细则(2016年4月修订)》的法则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。的确的身份认证流程可登岸互联网投票编造轨则指引栏目查阅。

3.股东依据获取的办事暗码或数字证书,可登正在法则时辰内通过深交所互联网投票编造举办投票。

自己(本公司)动作陕西人烟电子股份有限公司股东,兹委托先生(密斯)(身份证号:)代表本单元(幼我)出席2019年5月13日召开的陕西人烟电子股份有限公司2018年度股东大会,并代表本单元(幼我)按照以下指示就股东大会通告所列议案行使表决权。

1.委托人对受托人的指示,以正在赞帮、阻拦、弃权火线的方框中打“√”为准,每一提案现选一项,对统一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2.第11、12、13项采用累计投票造,请正在表决私见的闭连栏中填写票数,票数总和不横跨持有的有表决权的股份总数与应选人数的乘积

2019年5月12日17时之前传真或投递至陕西省宝鸡市渭滨区清姜途72号陕西人烟电子股份有限公司董事会办公室(邮编721006)。

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