占参与集会有表决权股份总数的100%;阻挡0股

2019/06 08 17:06

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次且自股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年8月29日召开。北京德恒(深圳)讼师事情所(以下简称“本所”)受公司委托,指派何煦讼师、黄思涵讼师(以下简称“本所讼师”)出席了本次股东大会。按照《中华国民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华国民共和国公法律》(以下简称“《公法律》”)、《上市公司股东大会条例(2014年修订)》(以下简称“《股东大会条例》”)等现行有用的法令、律例和标准性文献以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的原则,本所讼师就本次股东大会的鸠合、召开顺序、出席聚会职员资历及表决顺序等闭系事项举行见证,并宣告法令见解。

为出具本法令见解,本所讼师出席了本次股东大会,并审查了公司供应的以下文献,席卷但不限于:

(四) 公司于2014年8月13日正在巨潮资讯网()颁发的召开本次股东大会闭照的告示;

本所讼师已获得如下确保:即公司已供应了本所讼师以为出具本法令见解所必定的资料,所供应的原件、副本资料、复印件等资料、口头证言均切合实正在、确切、完善的恳求,相闭副本资料、复印件等资料与原件相仿。

正在本法令见解中,本所讼师按照本法令见解出具日以前一经发作或存正在的底细及本所讼师对该底细的清晰,仅就公司本次股东大会的鸠合和召开顺序、出席聚会职员的资历、鸠合人的资历、股东大会的表决顺序和表决结果等事项宣告法令见解,错误本次股东大会审议的议案实质以及议案中所涉底细和数据的实正在性和确切性等题目宣告见解。

本法令见解仅供见证公司本次股东大会闭系事项的合法性之主意运用,不得用作其他任何主意或用处。

按照闭系法令律例的恳求,遵从讼师行业公认的交易规范、品德标准和努力尽责心灵,本所讼师对公司本次股东大会的鸠合及召开顺序等闭系法令题目出具如下法令见解:

2014年8月12日,公司第四届董事会第十九次聚会表决通过了《闭于召开2014年第一次且自股东大会的议案》。本次股东大会的鸠合人工公司董事会。

2014年8月13日,公司董事会于巨潮资讯网()公布了《闭于召开2014年第一次且自股东大会的闭照告示》。上述告示列清楚本次股东大会的鸠合人、召开韶华、召开形式、股权挂号日、出席对象、聚会位置、聚会审议的事项及议案、聚会挂号举措、聚会闭系人及闭系形式等。

本所讼师以为,公司本次股东大会的鸠合顺序切合《公法律》、《股东大会条例》等闭系法令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相闭原则。

本次股东大会现场聚会于2014年8月29日(礼拜五)下昼2:00正在广东省珠海市吉大情侣中途47 号怡景湾大栈房依期召开。

本次股东大会搜集投票韶华为:2014 年8 月28 日-2014 年8 月29 日。此中,通过深圳证券往还所往还体例举行搜集投票的韶华为 2014 年8月29日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券往还所互联网体例投票的实在韶华为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00 的恣意韶华。

本次股东大会由董事长陈少美先生主办,就聚会闭照中所列议案举行了审议。董事会处事职员马上对本次股东大会作记实。聚会记实由出席本次股东大会的聚会主办人、董事、监事、董事会秘书及记实员署名。

本次股东大会不存正在对召开本次股东大会的闭照中未列明的事项举行表决的状况。

本所讼师以为,公司本次股东大会召开的实践韶华、位置、聚会实质与闭照所见告的实质相仿,本次股东大会的召开顺序切合《公法律》、《股东大会条例》等闭系法令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相闭原则。

出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共8人,代表有表决权的股份数为34,385,100股,占公司股份总数的75.0766%;通过深圳证券往还所体例和深圳证券往还所互联网投票体例举行搜集投票的股东共16人,代表有表决权的股份数为44,300股,占公司股份总数的0.0967%。以上出席本次股东大会的股东及股东署理人共24人,代表有表决权的股份总数为34,429,400股,占公司股份总数的75.1734%。

本所讼师按照中国证券挂号结算有限公司深圳分公司供应的股东名册,对出席聚会的公法律人股东的股东账户挂号证据、法定代表人授权证据及出席聚会的天然人股东账户挂号证据、个体身份证据等举行了审查,出席本次股东大会的股东系记录于本次股东大会股权挂号日股东名册的股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管束职员及本所讼师列席了本次股东大会。本所讼师以为,该等职员均具备出席本次股东大会的合法资历。

本所讼师以为,出席、列席本次股东大会的职员及本次股东大会鸠合人的资历均合法有用,切合《公法律》、《股东大会条例》等闭系法令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相闭原则。

本次股东大会接纳现场投票及搜集投票相维系形式对本次股东大聚会案举行表决。本次股东大会按《公法律》、《股东大会条例》等闭系法令、律例、标准性文献及《公司章程》的相闭原则,由股东代表、监事代表与本所讼师联合担任举行计票、监票。

本次股东大会投票表决后,公司统一汇总了本次股东大会的表决结果,聚会主办人正在聚会现场颁发了投票结果。

本所讼师以为,公司本次股东大会的表决顺序切合《公法律》、《股东大会条例》等闭系法令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相闭原则,本次股东大会的表决顺序合法有用。

表决结果:附和34,429,400股,占出席聚会有表决权股份总数的100%;否决0股,占出席聚会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《闭于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产20000 吨生物酶造剂项目(第三、四期工程)”的议案》

本次股东大会主办人、出席本次股东大会的股东及其署理人均未对表决结果提出任何反驳;本次股东大聚会案得到有用表决权通过;本次股东大会的决议与表决结果相仿。

本所讼师以为,本次股东大会的表决结果切合《公法律》、《股东大会条例》等闭系法令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相闭原则,表决结果合法有用。

综上,本所讼师以为,公司本次股东大会的鸠合、召开顺序、出席本次股东大会的职员以及本次股东大会的鸠合人的主体资历、本次股东大会的提案以及表决顺序、表决结果、均切合《公法律》、《证券法》、《股东大会条例》等法令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相闭原则,本次股东大会通过的决议合法有用。

本所讼师附和本法令见解行为公司本次股东大会决议的法定文献随其他讯息披露原料一并告示。

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